ICBC‘nin Çin’deki merkezinden yapılan yazılı açıklamada yer alan, “Madrid şubemize başlatılan soruşturmayı dikkatle takip ediyoruz” ifadeleri yer almış olmuş oldu, bankanın Avrupa’daki sorumluları ve avukatlarından oluşan heyetin Madrid’e gittiği belirtilmiş oldu.
Kuralların ciddiyetle uygulanması prensibine değinilmekte olan açıklamada, ICBC Madrid şubesinin yerel makamların kendilerine yönelik açmış olduğu soruşturmada ise aktif işbirliği içerisinde süreci takip ettiği belirtilmiş oldu.
İspanyol güvenlik güçleri, para akladığı iddiasıyla ile bunun yanında Çin bankası ICBC‘nin Madrid’deki şubesine dün baskın düzenlemişti. Aralarında şube müdürünün de olduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı bilgisi yer aldı.
Soruşturmayı yürüten savcılık kaynaklarından yer alan İspanyol basınına sızan bilgilerde, ICBC‘nin Madrid şubesinin şimdiye kadar ortalama 300 milyon euro para akladığı iddia edilmişti.
[poll id=”2″]
Mehmet Şimşek: Türkiye cazibe merkezi olacak
Bu yayın en son değiştirildi 18 Şubat 2016 18:42
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 4. çeyreğine ait iş gücü istatistiklerini paylaştı. Mevsim etkisinden…
Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, en yeni modeli Grok 3’ü duyurdu. Musk, modelin önceki…
Kripto para piyasasında yeni haftanın başlangıcı yatırımcılar için dalgalı bir seyirle ilerliyor. Toplam piyasa değeri,…
Petrol fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin hız kazanması ve bu sürecin küresel petrol…
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.